注册公司要合理合规经营
  • 作者:海晔企服
  • 发表时间:2022-07-12 09:48:51
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利用为企业代办电话卡和宽带的便利,将多注册的号码租赁给电信诈骗团伙使用,上海一公司5名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被依法采取刑事强制措施。记者从上海市公安局了解到,6月6日下午,上海市公安局虹口分局曲阳路派出所接到一起报案。报案人谢先生称,因想投资理财,就从网上找到了自称是某证券公司的客服电话。双方电话沟通后,对方给了谢先生一个账户,表示将钱汇入该账户即可进行投资操作。于是谢先生将4万元通过手机转账至对方指定账户,但随后该客服电话就再也没有拨通过。

▲警方查证该团伙运营维护的固话号码达6000余个,已查实涉诈号码10余个,串并电诈案件43起。图片来源/上海警方

警方调查发现,涉案客服电话登记在上海市的一家咨询公司名下,但经与该公司核实,公司对此并不知情也从未注册使用过。我们了解到,公司所有电话号码都是一家名为跃网的公司帮其代办注册的。办案民警表示,通过排摸,跃网公司的主营业务是为企业、单位代为申请办理宽带和固定电话。利用工作便利,该公司负责人朱某指使员工每次代客户申请固定电话时会额外多申请一些号码,并将额外的号码转租给无资质申请号码的企业或组织,从而非法牟利,其中部分号码被用作电信诈骗。

▲警方查获的大量电话卡。图片来源/上海警方

由于这些号码本就注册在其它公司名下,一旦被发现,这些号码就被立即弃用。除了被骗的市民外,对此毫不知情的其它公司也成了受害者。办案民警称,实际上,今年5月下旬,朱某和跃网公司部分员工就已得知,其违法转租的一些号码已经涉及到违法犯罪,但该公司仍然没有停止这些号码的使用,造成了多位市民被骗。

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6月21日,上海警方在朱某公司将5名嫌疑人缉拿归案,现场缴获涉案电话卡4800余张、GOIP设备12台,收缴电脑、手机等其他作案工具50余件。上游新闻记者获取的执法视频显示,朱某供述,她仅一次就为电信诈骗组织提供过4部固定坐席电话和400个号码,收取了2400元。

经初步查证,该团伙运营维护的固话号码达6000余个,警方已查实涉诈号码10余个,串并电诈案件43起,涉案金额200余万元。目前,犯罪嫌疑人朱某等5人被依法采取刑事强制措施,案件的追赃挽损工作仍在进行中。

上游新闻记者了解到,今年以来,上海警方已捣毁35个两卡黑灰产团伙,对1603名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。


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